证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-115
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在缺陷纪录、误导性述说冒失紧要遗
漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性负个别及连带职守。
极端提醒：
（以下简称“《召募
确认书》”）的功令，在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票在职意衔接三
十个往往常中至少十五个往往常的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。本次触发转股价钱
修正条件的时代从2024年9月20日起算，松手2024年10月11日，公司股票已有十
个往往常的收盘价钱低于当期转股价钱的85%，瞻望可能触发转股价钱向下修正
条件。
凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管素养第15号 ——可转化公司债券》
及《召募确认书》等关连功令，若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募确认
书的商定实时执行后续审议按次和信息泄漏义务。上市公司未按功令执行审议程
序及信息泄漏义务的，则视为本次不修正转股价钱。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公
树立行可转化公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，维尔利环保科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日向不特定对象刊行了
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所痛快，公司9，172，387张可转化公司债券已于2020年5月12
日起在深圳证券来回所上市来回，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募确认书》的功令，本次刊行的可转化公司债券转股期限自可转债
刊行达成之日（2020 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个往往常（2020 年 10
月 19 日）起至可转债到期日（2026 年 4 月 12 日）止（如遇法定节沐日或休
息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时代付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱拯救情况
凭证《公司公树立行可转化公司债券上市公告书》，公司可转化公司债券自
以783，784，957股为基数，向整体鼓舞每10 股派发现款红利东说念主民币1元（含税），
悉数分配现款红利78，378，495.70元。
凭证可转化公司债券关连功令，“维尔转债”的转股价钱由7.58元/股拯救为
（公告编号：2020-051）。
以781，584，171股为基数，向整体鼓舞每10 股派发现款红利东说念主民币1元（含税），
悉数分配现款红利78，158，417.10元。
凭证可转化公司债券关连功令，“维尔转债”的转股价钱由7.48元/股拯救为
于2021年5月15日在巨潮资讯网泄漏的《对于可转化公司债券转股价钱拯救的公
告》（公告编号：2021-037）。
以781，587，890股为基数，向整体鼓舞每10 股派发现款红利东说念主民币0.999999元（含
税），
性爱镜头悉数分配现款红利78，158，762元。
凭证可转化公司债券关连功令，“维尔转债”的转股价钱由7.38元/股拯救为
于2022年6月9日在巨潮资讯网泄漏的《对于维尔转债转股价钱拯救的公告》（公
告编号：2022-045）。
以剔除回购股份后的股份数769，651，192 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现
金红利东说念主民币 0.500323元（含税），悉数分配现款红利38，507，419.33元。
因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权力分配实施后，凭证
股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=实质现款分成总
额÷股权登记日的总股本，即38，507，419.33元÷781，588，507 股≈0.0492681元/股。
凭证可转化公司债券关连功令及上述总市值不变原则，维尔转债转股价钱调
整为 7.23 元/股，拯救后的转股价自2023年6月16日起成功。具体拯救情况详见
公司于2023年6月9日在巨潮资讯网泄漏的《对于维尔转债转股价钱拯救的公告》
（公告编号：2023-043）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董
事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
凭证公司2024年第一次临时鼓舞大会的授权及可转化公司债券关连功令，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024
年3月13日起成功。具体拯救情况详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网泄漏的
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。
会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。根
据公司2023年年度鼓舞大会的授权及可转化公司债券关连功令，董事会决定将
“维尔转债”的转股价钱向下修正为5.15元/股，修正后的转股价钱自2024年5月
于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董
事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
凭证公司2024年第二次临时鼓舞大会的授权及可转化公司债券关连功令，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.80元/股，修正后的转股价钱自2024
年7月3日起成功。具体拯救情况详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网泄漏的
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。
以剔除回购股份后的股份数750，179，501 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现
金红利东说念主民币0.100386元（含税），悉数分配现款红利7，530，751.94元。
因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权力分配实施后，凭证
股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=实质现款分成总
额÷股权登记日的总股本，即7，530，751.94元÷781，593，216 股≈0.00963513元/股。
凭证可转化公司债券关连功令及上述总市值不变原则，维尔转债转股价钱调
整为 4.79元/股，拯救后的转股价自2024年7月12日起成功。具体拯救情况详见公
司于2024年7月5日在巨潮资讯网泄漏的《对于维尔转债转股价钱拯救的公告》
（公
告编号：2024-082）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董
事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
凭证公司2024年第三次临时鼓舞大会的授权及可转化公司债券关连功令，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.69元/股，修正后的转股价钱自2024
年8月9日起成功。具体拯救情况详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网泄漏的
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 同日，公司召开五届董事
会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
凭证公司2024年第四次临时鼓舞大会的授权及可转化公司债券关连功令，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.63元/股，修正后的转股价钱自2024
年9月20日起成功。具体拯救情况详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网泄漏的
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024 -112）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募确认书》关连条件功令：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期内，当公司股票在职意衔接三十个往往常中至少十五个
往往常的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正决策并提交公司鼓舞大会表决，该决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的
三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有公司本次可转债的鼓舞
应当规避。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往往常公司股票
来回均价和前一往往常公司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往往常内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日
前的往往常按拯救前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱拯救日及之后的交
易日按拯救后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正按次
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒
体上刊登鼓舞大会决议等关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代
（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往往常（即转股价钱修正日）开
始收复转股肯求并彭胀修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为可转债握有东说念主
转股肯求日或之后、转化股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱
彭胀。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体确认
本次触发转股价钱修正条件的时代从2024年9月20日起算，松手2024年10月
发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管素养第15号
——可转化公司债券》及《召募确认书》等关连功令，若触发转股价钱修正条件，
公司将按照召募确认书的商定实时执行后续审议按次和信息泄漏义务。上市公司
未按功令执行审议按次及信息泄漏义务的，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“维尔转债”的其他关连内容，敬请查阅公司于2020年4月9日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创业板公树立行可转化公司债券募
集确认书》。敬请雄壮投资者注目投资风险。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
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